A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a segunda fase da Operação Arena, que investiga suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a ordem tributária e financeira na Paraíba.
Nesta etapa, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de medidas de sequestro de bens. As ações ocorreram em João Pessoa e Campina Grande.
O alvo do mandado de prisão preventiva foi localizado e preso em Jacumã, no Litoral Sul da Paraíba. Segundo a Polícia Federal, porém, a ordem judicial de prisão foi expedida para cumprimento em Campina Grande.
A nova fase dá continuidade à investigação que teve a Pixbet entre os alvos da primeira etapa. Na ocasião, a PF apurava a suspeita de ocultação da origem e do destino de recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas.
Na primeira fase, a 4ª Vara Federal da Paraíba autorizou o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em endereços na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Também foram determinadas quebras de sigilos bancário e telemático e o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
A investigação apura ainda a utilização de empresas e estruturas financeiras mantidas no exterior para a movimentação dos recursos investigados. A operação reúne Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Os investigados podem responder, conforme a participação atribuída a cada um, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Até o momento, a PF não divulgou a identidade da pessoa presa nem detalhou os bens atingidos pelas novas medidas.
